問答題

【簡答題】什么是大額交易？

答案： 根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，下列情形屬于大額交易：
（一）當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5...
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【簡答題】什么是反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管？
答案： 反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管是指中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)依法收集金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的反洗錢信息，分析評估其執(zhí)行反洗錢法律制度的狀況，根據(jù)評...
問答題

【簡答題】《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該報(bào)告哪些大額交易？
答案： 中國人民銀行令〔2016〕第3號-《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告下列大額交易：&ens...
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