問答題

【簡答題】什么是反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管？

答案： 反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管是指中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)依法收集金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的反洗錢信息，分析評(píng)估其執(zhí)行反洗錢法律制度的狀況，根據(jù)評(píng)...
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【簡答題】《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該報(bào)告哪些大額交易？
答案： 中國人民銀行令〔2016〕第3號(hào)-《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告下列大額交易：&ens...
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【簡答題】什么是可疑交易報(bào)告制度？
答案： 可疑交易報(bào)告制度是指金融機(jī)構(gòu)按照監(jiān)管機(jī)關(guān)規(guī)定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，或者懷疑與其進(jìn)行交易客戶的款項(xiàng)可能來自犯罪分子時(shí)沒，必須迅速向監(jiān)...
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