多項(xiàng)選擇題

近期，冒用客服電話騙取客戶信息案件多發(fā)。不法分子一方面謊冒銀行客服人員致電持卡人，騙取持卡人個(gè)人信息；一方面又謊冒持卡人向銀行客服提出變更手機(jī)號(hào)碼、臨時(shí)增額等要求，進(jìn)而通過(guò)網(wǎng)絡(luò)快捷支付，達(dá)到非法占有持卡人資金或銀行授信資金的目的。為此，你認(rèn)為中國(guó)銀行從哪些方面加強(qiáng)管理（）

A.立即對(duì)行內(nèi)發(fā)放的卡進(jìn)行全面核查，對(duì)變更各類信息的卡進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控與排查
B.對(duì)此類卡賬戶進(jìn)行凍結(jié)，采取灰名單管理臨時(shí)措施
C.向客戶發(fā)送手機(jī)短信驗(yàn)證碼時(shí)，增加風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容：中國(guó)銀行提醒您謹(jǐn)防欺詐！切勿向任何人泄露您的驗(yàn)證碼、密碼等信息，避免由此造成資金損失

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多項(xiàng)選擇題

某行員工為了個(gè)人利益，協(xié)助違規(guī)推薦客戶直接將資金存入或轉(zhuǎn)至資產(chǎn)管理公司的帳戶，并在銀行網(wǎng)點(diǎn)簽署盜用信托公司名義的所謂“集合信托計(jì)劃書(shū)”，嚴(yán)重違背了銀行員工守則和基本的道德準(zhǔn)則。此外，銀行業(yè)內(nèi)還發(fā)生過(guò)員工違規(guī)歸集客戶資金，幫多個(gè)客戶集資購(gòu)買高起點(diǎn)理財(cái)產(chǎn)品的現(xiàn)象，個(gè)別員工甚至私下向客戶出具保證收益的承諾書(shū)。這些提示各行，務(wù)必做好以下內(nèi)控管理工作（）

A.要嚴(yán)格管控員工的銷售或推薦行為，杜絕在我-行網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)的任何違規(guī)銷售或推介行為
B.要做好員工教育工作，宣傳違規(guī)歸集客戶資金、違規(guī)承諾收益的危害和可能給員工、機(jī)構(gòu)造成的危害
C.對(duì)于檢查發(fā)現(xiàn)相關(guān)行為的違規(guī)員工，各行務(wù)必按照相關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)和處罰，確保隊(duì)伍行為合規(guī)
D.對(duì)于網(wǎng)點(diǎn)等基層機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人也要加強(qiáng)管理，要探索通過(guò)基層員工簽署“責(zé)任書(shū)”等方式，明確出現(xiàn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人要求違規(guī)推薦外部機(jī)構(gòu)產(chǎn)品時(shí)，員工應(yīng)拒絕執(zhí)行并可以越級(jí)舉報(bào)，堅(jiān)決避免多人參與的違法違規(guī)事件發(fā)生
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