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多項(xiàng)選擇題

《關(guān)于洗錢(qián)問(wèn)題的四十項(xiàng)建議》中“指定的非金融企業(yè)和行業(yè)”指（）

A.賭博業(yè)
B.房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人
C.貴金屬交易商
D.珠寶商

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多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)要采取哪三項(xiàng)措施預(yù)防洗錢(qián)活動(dòng)？（）

A.客戶(hù)身份識(shí)別制度
B.客戶(hù)身份資料交易記錄保存制度
C.持續(xù)的員工培訓(xùn)制度
D.大額交易和可疑交易報(bào)告制度

多項(xiàng)選擇題

刑法規(guī)定的洗錢(qián)行為主要指:（）

A.提供資金賬戶(hù)
B.協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券
C.通過(guò)轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的
D.協(xié)助將資金匯往境外的