A.提供資金賬戶 B.協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券 C.通過轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的 D.協(xié)助將資金匯往境外的
A.了解客戶真實(shí)身份 B.建立記錄保存系統(tǒng) C.識(shí)別異常金融交易 D.制定反洗錢內(nèi)控制度
A.行為人在主觀上有犯罪故意 B.清洗的是各種犯罪所得 C.行為人實(shí)施了洗錢行為 D.不知道是毒品收益將其轉(zhuǎn)移