多項選擇題刑法規(guī)定的洗錢行為主要指:()
A.提供資金賬戶
B.協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券
C.通過轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的
D.協(xié)助將資金匯往境外的
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網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括()。
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中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標準》,綜合下列哪些因素,對評級指標逐項評價、計分,得出初評分數(shù)()?
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