多項選擇題刑法規(guī)定的洗錢行為主要指:()

A.提供資金賬戶
B.協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券
C.通過轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的
D.協(xié)助將資金匯往境外的


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1.多項選擇題《關(guān)于洗錢問題的四十項建議》中金融機構(gòu)的義務主要有:()

A.了解客戶真實身份
B.建立記錄保存系統(tǒng)
C.識別異常金融交易
D.制定反洗錢內(nèi)控制度

2.多項選擇題在我國,構(gòu)成洗錢罪必須符合以下條件()

A.行為人在主觀上有犯罪故意
B.清洗的是各種犯罪所得
C.行為人實施了洗錢行為
D.不知道是毒品收益將其轉(zhuǎn)移

4.單項選擇題巴塞爾銀行監(jiān)管委員會關(guān)于洗錢的規(guī)定有()

A.了解你的客戶
B.可疑交易報告原則
C.記錄保存
D.反洗錢宣傳培訓

5.單項選擇題目前,洗錢的一般特征體現(xiàn)為()

A.越來越猖獗
B.越來越專業(yè)化
C.越來越公開
D.越來越公益化

最新試題

網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括()。

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么?

題型:問答題

以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式,說法正確的是()。

題型:多項選擇題

走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括()。

題型:單項選擇題

反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。

題型:多項選擇題

從行為特征來看,涉嫌網(wǎng)絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如,更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。

題型:判斷題

以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點()?

題型:單項選擇題

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括()。

題型:單項選擇題

當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)",現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶()。

題型:多項選擇題

中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標準》,綜合下列哪些因素,對評級指標逐項評價、計分,得出初評分數(shù)()?

題型:多項選擇題