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多項選擇題

金融機構(gòu)要采取哪三項措施預防洗錢活動？（）

A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料交易記錄保存制度
C.持續(xù)的員工培訓制度
D.大額交易和可疑交易報告制度

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多項選擇題

刑法規(guī)定的洗錢行為主要指:（）

A.提供資金賬戶
B.協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券
C.通過轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的
D.協(xié)助將資金匯往境外的

多項選擇題

《關(guān)于洗錢問題的四十項建議》中金融機構(gòu)的義務(wù)主要有：（）

A.了解客戶真實身份
B.建立記錄保存系統(tǒng)
C.識別異常金融交易
D.制定反洗錢內(nèi)控制度