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多項(xiàng)選擇題

《關(guān)于洗錢問題的四十項(xiàng)建議》中金融機(jī)構(gòu)的義務(wù)主要有：（）

A.了解客戶真實(shí)身份
B.建立記錄保存系統(tǒng)
C.識(shí)別異常金融交易
D.制定反洗錢內(nèi)控制度

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多項(xiàng)選擇題

在我國,構(gòu)成洗錢罪必須符合以下條件（）

A.行為人在主觀上有犯罪故意
B.清洗的是各種犯罪所得
C.行為人實(shí)施了洗錢行為
D.不知道是毒品收益將其轉(zhuǎn)移

多項(xiàng)選擇題

《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全（）

A.客戶身份識(shí)別制度
B.客戶身份資料保存制度
C.交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報(bào)告制度

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