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判斷題

資本項目項下收匯誤入待核查賬戶的，金融機構(gòu)可直接辦理從待核查賬戶劃出手續(xù)。

答案：錯誤

多項選擇題

以下哪些描述屬于集團(tuán)制裁合規(guī)執(zhí)行要求？（）

A.集團(tuán)執(zhí)行聯(lián)合國、中國、美國、歐盟以及海外機構(gòu)營業(yè)所在地的制裁規(guī)定。對聯(lián)合國安理會、中國之外的其他制裁規(guī)定，分A、B、C三級控制
B.凡列入A級控制的國家，不得提供任何金融服務(wù)
C.凡列入B級控制的國家，不得提供中國境外服務(wù)或涉及制裁發(fā)布國因素的金融服務(wù)
D.凡列入C級控制的國家，不得提供涉及制裁發(fā)布國因素的金融服務(wù)
E.總行內(nèi)控與法律合規(guī)部負(fù)責(zé)名單的分級，并進(jìn)行動態(tài)調(diào)整；負(fù)責(zé)按照制裁規(guī)則對例外進(jìn)行解釋和審批

如果一筆業(yè)務(wù)中包括不同性質(zhì)的款項，按不同性質(zhì)貨物貿(mào)易在先、服務(wù)貿(mào)易在后、同性質(zhì)大金額在先、小金額在后的要求分開說明。

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資本項目項下收匯誤入待核查賬戶的，金融機構(gòu)可直接辦理從待核查賬戶劃出手續(xù)。

以下哪些描述屬于集團(tuán)制裁合規(guī)執(zhí)行要求？（）

如果一筆業(yè)務(wù)中包括不同性質(zhì)的款項，按不同性質(zhì)貨物貿(mào)易在先、服務(wù)貿(mào)易在后、同性質(zhì)大金額在先、小金額在后的要求分開說明。

資本項目項下收匯誤入待核查賬戶的，金融機構(gòu)可直接辦理從待核查賬戶劃出手續(xù)。