你可能感興趣的試題

多項選擇題

對于洗錢者而言的保密天堂通常具有的特征包括（）。

A.有嚴(yán)格的公司法
B.不允許建立空殼公司
C.有嚴(yán)格的銀行保密法
D.有寬松的金融規(guī)則
E.有嚴(yán)格的公司保密法

多項選擇題

下列屬于中國反洗錢監(jiān)測分析中心履行的職責(zé)的有（）。

A.接受并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
B.建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫
C.按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結(jié)果
D.要求金融機(jī)構(gòu)及時補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
E.經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)與境外有關(guān)機(jī)構(gòu)交換信息、資料

《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定如實向社會公眾披露（）。

你可能感興趣的試題

對于洗錢者而言的保密天堂通常具有的特征包括（）。

下列屬于中國反洗錢監(jiān)測分析中心履行的職責(zé)的有（）。

《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定如實向社會公眾披露（）。

對于洗錢者而言的保密天堂通常具有的特征包括（）。

下列屬于中國反洗錢監(jiān)測分析中心履行的職責(zé)的有（）。