A.接受并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告 B.建立國(guó)家反洗錢數(shù)據(jù)庫(kù) C.按照規(guī)定向中國(guó)人民銀行報(bào)告分析結(jié)果 D.要求金融機(jī)構(gòu)及時(shí)補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告 E.經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)與境外有關(guān)機(jī)構(gòu)交換信息、資料
A.予以取締 B.構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任 C.沒(méi)收違法所得 D.違法所得50萬(wàn)元以上的,處以違法所得3倍以上5倍以下罰款 E.無(wú)違法所得,處以50萬(wàn)元以下罰款
A.警告 B.罰款 C.記過(guò) D.記大過(guò) E.開(kāi)除