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A.接受并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
B.建立國家反洗錢數據庫
C.按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結果
D.要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
E.經中國人民銀行批準與境外有關機構交換信息、資料

A.予以取締
B.構成犯罪的，依法追究刑事責任
C.沒收違法所得
D.違法所得50萬元以上的，處以違法所得3倍以上5倍以下罰款
E.無違法所得，處以50萬元以下罰款