（）旨在全球范圍內(nèi)推行完善的銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，提出了“防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢”的原則聲明，發(fā)布了《銀行客戶盡職調(diào)查》白皮書及相關(guān)指引，主要包括：制定客戶準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)；設(shè)計(jì)涵蓋客戶特點(diǎn)、地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)等方面的洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系；監(jiān)測(cè)賬戶，識(shí)別不符合該客戶或該類賬戶通常或預(yù)期的交易；開展全員培訓(xùn)；定期檢查員工履職情況等。