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銀行開立對公賬戶時,要確保填寫本地聯(lián)系地址,一旦發(fā)現(xiàn)可疑要及時(),確保信息準(zhǔn)確。
A.上門核實
B.電話回訪
C.百度地址
D.向知情人詢問
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單項選擇題
以下銀行卡大額頻繁刷卡轉(zhuǎn)賬及取現(xiàn)交易,與信用卡套現(xiàn)相關(guān)的違法行為可能性最低的是()
A.異地
B.跨行
C.特殊時間段
D.理財
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非法收購的()往往成為洗錢工具。
A.野生動物
B.客戶信息
C.銀行卡
D.貴金屬
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