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單項(xiàng)選擇題

為防范非法集資等案件的發(fā)生，銀行要重點(diǎn)關(guān)注來自（）的人群集中成立企業(yè)，集中開立賬戶。

A.同一地區(qū)
B.同一國(guó)家
C.同一社區(qū)
D.同一單位

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單項(xiàng)選擇題

銀行應(yīng)加強(qiáng)對(duì)新聞媒體報(bào)道的涉嫌非法集資案件中相關(guān)賬戶資金交易的監(jiān)測(cè)與分析，通過（）進(jìn)一步審核企業(yè)客戶的資質(zhì)。

A.查詢工商資料
B.查詢稅務(wù)登記資料
C.實(shí)地走訪
D.以上皆是

單項(xiàng)選擇題

銀行要按照接口規(guī)范要求對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)及反洗錢相關(guān)數(shù)據(jù)資源開展比較分析，對(duì)于當(dāng)前反洗錢系統(tǒng)缺少的字段，應(yīng)當(dāng)從（）系統(tǒng)接入相關(guān)數(shù)據(jù)表，進(jìn)一步擴(kuò)大數(shù)據(jù)來源。

A.上游
B.中游
C.下游

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