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銀行要按照接口規(guī)范要求對現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)及反洗錢相關(guān)數(shù)據(jù)資源開展比較分析,對于當(dāng)前反洗錢系統(tǒng)缺少的字段,應(yīng)當(dāng)從()系統(tǒng)接入相關(guān)數(shù)據(jù)表,進一步擴大數(shù)據(jù)來源。
A.上游
B.中游
C.下游
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單項選擇題
為防范冒用他人證件開立銀行賬戶事件,各金融機構(gòu)應(yīng)通過系統(tǒng)對多個客戶留存()的情況進行篩查、提示和分析。
A.無聯(lián)系方式
B.不同聯(lián)系方式
C.同一聯(lián)系方式
D.不同住址
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單項選擇題
開戶時,多張銀行卡存在共同的異常開戶特點(多為“卡販子”開戶),如開戶時間、地點、網(wǎng)點比較集中,身份證為異地、偏遠山區(qū)、老人等;或者陪同或指使他人開戶。這類開戶行為屬于()
A.疑似傳銷
B.疑似詐騙
C.疑似走私
D.疑似套現(xiàn)
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