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銀行應(yīng)加強(qiáng)對(duì)新聞媒體報(bào)道的涉嫌非法集資案件中相關(guān)賬戶資金交易的監(jiān)測(cè)與分析,通過()進(jìn)一步審核企業(yè)客戶的資質(zhì)。
A.查詢工商資料
B.查詢稅務(wù)登記資料
C.實(shí)地走訪
D.以上皆是
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單項(xiàng)選擇題
銀行要按照接口規(guī)范要求對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)及反洗錢相關(guān)數(shù)據(jù)資源開展比較分析,對(duì)于當(dāng)前反洗錢系統(tǒng)缺少的字段,應(yīng)當(dāng)從()系統(tǒng)接入相關(guān)數(shù)據(jù)表,進(jìn)一步擴(kuò)大數(shù)據(jù)來源。
A.上游
B.中游
C.下游
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單項(xiàng)選擇題
為防范冒用他人證件開立銀行賬戶事件,各金融機(jī)構(gòu)應(yīng)通過系統(tǒng)對(duì)多個(gè)客戶留存()的情況進(jìn)行篩查、提示和分析。
A.無聯(lián)系方式
B.不同聯(lián)系方式
C.同一聯(lián)系方式
D.不同住址
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