單項(xiàng)選擇題各銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)貫徹（）的工作理念。
A.誠信為本
B.效益為本
C.風(fēng)險(xiǎn)為本
D.效率為本
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1.單項(xiàng)選擇題下列不屬于疑似傳銷可疑交易類型識(shí)別點(diǎn)的是（）
A.匯款累積到一定金額后提現(xiàn)
B.資金網(wǎng)絡(luò)呈現(xiàn)“金字塔型”
C.戶名相對固定，但收款賬戶（賬號(hào)）可能變更
D.轉(zhuǎn)賬或提現(xiàn)時(shí)刻意掩飾，如使用頭盔、帽子、雨傘、口罩、墨鏡等
2.單項(xiàng)選擇題犯罪嫌疑人通過網(wǎng)絡(luò)融資平臺(tái)盜劃銀行客戶資金，其作案過程一般分為以下四步：（），冒名開戶，盜劃資金，網(wǎng)絡(luò)洗錢。
A.圈定目標(biāo)
B.購買信息
C.復(fù)制銀行卡
D.發(fā)展下線
最新試題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題