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一個典型、完整的洗錢過程,一般不包含()。
A.犯罪階段
B.放置階段
C.離析階段
D.融合階段
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判斷題
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定,國務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)審查新設(shè)金融機(jī)構(gòu)或者金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控制制度方案,對于不符合法律規(guī)定的,不予批準(zhǔn)。
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判斷題
《反洗錢法》所稱的“反洗錢”,僅限于對洗錢活動的預(yù)防。
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