單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單開展實(shí)時(shí)監(jiān)測，不包括以下哪項(xiàng)？（）

A.中國政府發(fā)布的或者要求執(zhí)行的恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單。
B.聯(lián)合國安理會(huì)決議中所列的恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單。
C.中國人民銀行要求關(guān)注的其他涉嫌恐怖活動(dòng)的組織及人員名單。
D.申請人及其高級管理人員最近5年內(nèi)未因利用支付業(yè)務(wù)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)或?yàn)檫`法犯罪活動(dòng)辦理支付業(yè)務(wù)等受過處罰。

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

一個(gè)典型、完整的洗錢過程，一般不包含（）。

A.犯罪階段
B.放置階段
C.離析階段
D.融合階段

判斷題

根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，國務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)審查新設(shè)金融機(jī)構(gòu)或者金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控制制度方案，對于不符合法律規(guī)定的，不予批準(zhǔn)。

答案：正確

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單開展實(shí)時(shí)監(jiān)測，不包括以下哪項(xiàng)？（）

你可能感興趣的試題

一個(gè)典型、完整的洗錢過程，一般不包含（）。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單開展實(shí)時(shí)監(jiān)測，不包括以下哪項(xiàng)？（）

一個(gè)典型、完整的洗錢過程，一般不包含（）。