A.規(guī)避監(jiān)管指標套利
B.規(guī)避監(jiān)管政策違規(guī)套利
C.規(guī)避信用風險指標違規(guī)套利
D.規(guī)避資本充足指標違規(guī)套利
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A.通過各類資管計劃違規(guī)轉(zhuǎn)讓等方式實現(xiàn)不良資產(chǎn)非潔凈出表或虛假出表，人為調(diào)節(jié)監(jiān)管指標
B.低估抵債資產(chǎn)的損失程度或抵債資產(chǎn)減值準備計提不足
C.拆分時段買入返售相同票據(jù)資產(chǎn)，減少風險資產(chǎn)占用
D.將理財資金轉(zhuǎn)為一般存款
A.將利息分解為費用收取，變相提高利率
B.以存款作為審批和發(fā)放貸款的前提條件
C.對小微企業(yè)貸款收取承諾費、資金管理費
D.強制設定條款或協(xié)商約定將部分貸款轉(zhuǎn)為存款
A.依據(jù)虛假的合同、增值稅發(fā)票、銀行進賬單、他項權(quán)證以及審計報告等辦理授信業(yè)務
B.與企業(yè)簽訂債權(quán)債務抵銷協(xié)議，為企業(yè)在會計報表中抵銷金融資產(chǎn)和負債提供便利
C.與中介合作，離行離柜辦理無真實貿(mào)易背景票據(jù)貼現(xiàn)
D.籠統(tǒng)將貸款利率上浮至最高限額
A.在增資擴股、引入戰(zhàn)投、員工持股、股權(quán)激勵等實施過程中，存在股權(quán)定價偏低、“低買高賣”等違規(guī)向關(guān)聯(lián)方、高管層等輸送利益
B.通過關(guān)聯(lián)方進行利益輸送、調(diào)節(jié)收益及貴州農(nóng)信社資產(chǎn)負債表等
C.存在以股權(quán)提供質(zhì)押反擔保等變相接受貴州農(nóng)信社股權(quán)作為質(zhì)押提供授信的情況
D.通過投資關(guān)聯(lián)方設立的基金、合伙企業(yè)等，轉(zhuǎn)移信貸資產(chǎn)，并規(guī)避關(guān)聯(lián)交易審批情況
A.向關(guān)聯(lián)方的融資行為提供顯性或隱性擔保
B.通過關(guān)聯(lián)方進行利益輸送、調(diào)節(jié)收益及貴州農(nóng)信社資產(chǎn)負債表等
C.存在以股權(quán)提供質(zhì)押反擔保等變相接受貴州農(nóng)信社股權(quán)作為質(zhì)押提供授信的情況
D.通過投資關(guān)聯(lián)方設立的基金、合伙企業(yè)等，轉(zhuǎn)移信貸資產(chǎn)，并規(guī)避關(guān)聯(lián)交易審批情況
最新試題
某銀行應該直接給客戶發(fā)放一筆100萬元流動資金貸款，要求客戶同時辦理一筆100萬元銀行承兌匯票，并存入100%保證金，人為增加了存款、貸款和中間業(yè)務收入的行為屬于（）。
以下屬于同業(yè)“空轉(zhuǎn)”套利行為的有（）。
“不當交易”方面要求同業(yè)融資中買入返售（賣出回購）業(yè)務項下金融資產(chǎn)必須符合規(guī)定，賣出回購方不得將業(yè)務項下的金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)出（）等行為。
以下屬于企業(yè)融資成本套利行為的有（）。
以下屬于票據(jù)“空轉(zhuǎn)”套利行為的有（）。
向不符合固定資產(chǎn)貸款標準的企業(yè)和項目改為發(fā)放流動資金貸款行為屬于（）。
借助跨業(yè)合作通道，通過信托、券商等“通道”模式，運用理財資金投資票據(jù)資產(chǎn)行為屬于（）。
以下屬于違規(guī)向關(guān)聯(lián)方授信、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或提供其他服務套利行為的有（）。
信貸資金借道建筑業(yè)或其他行業(yè)投向房地產(chǎn)和“兩高一?！毙袠I(yè)領(lǐng)域?qū)儆冢ǎ┬袨椤?/p>
通過理財業(yè)務與自營業(yè)務之間相互交易，規(guī)避信貸規(guī)?？刂苹?qū)⒆誀I資產(chǎn)出表或減低信用風險加權(quán)資產(chǎn)屬于（）行為。