單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)按照有關(guān)交易資料保存的規(guī)定，將涉及審查異常交易、識別分析可疑交易、內(nèi)部處理可疑交易報告信息等方面工作情況的記錄，至少保存（）年。
A.5
B.10
C.15
D.永久
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1.單項選擇題金融機構(gòu)在全面開展可疑交易報告工作中，應(yīng)建立以（）為監(jiān)測單位的可疑交易報告工作流程。
A.可疑交易
B.金融機構(gòu)
C.客戶
D.金融機構(gòu)工作人員
2.單項選擇題房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)中介機構(gòu)應(yīng)要求房屋交易當事人以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付購房款，并使用交易當事人的同名銀行賬戶；如確需使用現(xiàn)金支付的，當曰現(xiàn)金交易單筆或者累計達到人民幣（）萬元以上，應(yīng)在交易發(fā)生之曰起5個工作日內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。
A.5
B.10
C.20
D.50
最新試題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
題型：判斷題