單項選擇題

在設(shè)置產(chǎn)品/業(yè)務(wù)、交付渠道等自評估指標(biāo)體系中，評估指標(biāo)的具體權(quán)重和數(shù)值由（），并由系統(tǒng)自動實施復(fù)雜的計算和評分。

A.法人機(jī)構(gòu)根據(jù)洗錢風(fēng)險管理需要自行確定
B.法人機(jī)構(gòu)根據(jù)地域或地區(qū)洗錢風(fēng)險制定
C.法人機(jī)構(gòu)根據(jù)客戶規(guī)模制定
D.法人機(jī)構(gòu)根據(jù)業(yè)務(wù)類型制定

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判斷題

對于跨境匯款，若缺少匯款人或收款人必要信息，作為匯款業(yè)務(wù)中間機(jī)構(gòu)的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)無權(quán)調(diào)查。（）

答案：錯誤

多項選擇題

以下哪些情形應(yīng)開展可疑交易調(diào)查？（）

A.司法機(jī)關(guān)因集資詐騙案針對多個賬戶進(jìn)行資金凍結(jié)
B.網(wǎng)點員工上報某賬戶存在可疑人員、可疑交易的信息
C.機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)本機(jī)構(gòu)反洗錢政策和程序存在諸多不足
D.當(dāng)?shù)匾患倚⌒推髽I(yè)參與的海外活動涉及多筆原因不明的電匯

在設(shè)置產(chǎn)品/業(yè)務(wù)、交付渠道等自評估指標(biāo)體系中，評估指標(biāo)的具體權(quán)重和數(shù)值由（），并由系統(tǒng)自動實施復(fù)雜的計算和評分。

你可能感興趣的試題

對于跨境匯款，若缺少匯款人或收款人必要信息，作為匯款業(yè)務(wù)中間機(jī)構(gòu)的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)無權(quán)調(diào)查。（）

以下哪些情形應(yīng)開展可疑交易調(diào)查？（）

在設(shè)置產(chǎn)品/業(yè)務(wù)、交付渠道等自評估指標(biāo)體系中，評估指標(biāo)的具體權(quán)重和數(shù)值由（），并由系統(tǒng)自動實施復(fù)雜的計算和評分。

對于跨境匯款，若缺少匯款人或收款人必要信息，作為匯款業(yè)務(wù)中間機(jī)構(gòu)的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)無權(quán)調(diào)查。（）

以下哪些情形應(yīng)開展可疑交易調(diào)查？（）