你可能感興趣的試題

以下哪些情形應(yīng)開展可疑交易調(diào)查？（）

A.司法機關(guān)因集資詐騙案針對多個賬戶進行資金凍結(jié)
B.網(wǎng)點員工上報某賬戶存在可疑人員、可疑交易的信息
C.機構(gòu)內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)本機構(gòu)反洗錢政策和程序存在諸多不足
D.當(dāng)?shù)匾患倚⌒推髽I(yè)參與的海外活動涉及多筆原因不明的電匯

多項選擇題

下列關(guān)于大額交易和可疑交易報告的說法，正確的是（）。

A.既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易和可疑交易報告
B.同時符合兩項以上大額交易標(biāo)準(zhǔn)的交易，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報告
C.金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生之日起5個工作日內(nèi)以電子方式提交大額交易報告
D.金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關(guān)的，不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小，應(yīng)當(dāng)提交可疑交易報告

對于跨境匯款，若缺少匯款人或收款人必要信息，作為匯款業(yè)務(wù)中間機構(gòu)的銀行業(yè)金融機構(gòu)無權(quán)調(diào)查。（）

你可能感興趣的試題

以下哪些情形應(yīng)開展可疑交易調(diào)查？（）

下列關(guān)于大額交易和可疑交易報告的說法，正確的是（）。

對于跨境匯款，若缺少匯款人或收款人必要信息，作為匯款業(yè)務(wù)中間機構(gòu)的銀行業(yè)金融機構(gòu)無權(quán)調(diào)查。（）

下列關(guān)于大額交易和可疑交易報告的說法，正確的是（）。