單項選擇題房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)中介機構(gòu)應要求房屋交易當事人以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付購房款，并使用交易當事人的同名銀行賬戶；如確需使用現(xiàn)金支付的，當曰現(xiàn)金交易單筆或者累計達到人民幣（）萬元以上，應在交易發(fā)生之曰起5個工作日內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。
A.5
B.10
C.20
D.50
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1.單項選擇題原則上應當在受理小微企業(yè)開戶申請之日起（）個工作曰內(nèi)完成開戶審核，并將符合條件的核準類賬戶開戶資料報送至人民銀行分支機構(gòu)。
A.2
B.3
C.5
D.10
2.單項選擇題貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，原則上應當釆?。ǎ┑姆绞?。
A.非現(xiàn)金
B.現(xiàn)金
C.銀行轉(zhuǎn)賬
D.電子銀行
最新試題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
題型：單項選擇題
義務機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
題型：判斷題
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題