單項(xiàng)選擇題原則上應(yīng)當(dāng)在受理小微企業(yè)開戶申請之日起（）個工作曰內(nèi)完成開戶審核，并將符合條件的核準(zhǔn)類賬戶開戶資料報(bào)送至人民銀行分支機(jī)構(gòu)。
A.2
B.3
C.5
D.10
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1.單項(xiàng)選擇題貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，原則上應(yīng)當(dāng)釆?。ǎ┑姆绞?。
A.非現(xiàn)金
B.現(xiàn)金
C.銀行轉(zhuǎn)賬
D.電子銀行
2.單項(xiàng)選擇題交易場所、交易商發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進(jìn)行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關(guān)的，（），應(yīng)當(dāng)在確認(rèn)可疑交易后立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)送可疑交易報(bào)告。
A.5萬元以上
B.10萬元以上
C.20萬元以上
D.不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小
最新試題
對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
題型：判斷題