單項選擇題貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，原則上應當釆?。ǎ┑姆绞?。
A.非現(xiàn)金
B.現(xiàn)金
C.銀行轉賬
D.電子銀行
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題交易場所、交易商發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的，（），應當在確認可疑交易后立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送可疑交易報告。
A.5萬元以上
B.10萬元以上
C.20萬元以上
D.不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小
2.單項選擇題義務機構總部或可疑交易集中處理中心應當配備專職的反洗錢崗位人員；分支機構應當根據(jù)業(yè)務實際和內(nèi)部操作規(guī)程，配備（）反洗錢崗位人員。
A.專職
B.兼職
C.專職或兼職
最新試題