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多項選擇題

權威部門發(fā)布的名單包括（）。

A.國務院有關部門及機構發(fā)布的
B.國家司法機關發(fā)布的
C.聯(lián)合國安理會決議確定的
D.中國人民銀行要求關注的名單

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多項選擇題

《大額交易和可疑交易識別與報告中》0102指標釋義中，與購買保單不符的職業(yè)包括（）。

A.公務員
B.無固定職業(yè)
C.家庭主婦
D.待業(yè)或退休
E.學生

多項選擇題

可疑交易符合（）情形之一的，各級公司應當向所在地中國人民銀行或者其分支機構報告，并配合反洗錢調(diào)查。

A.重新識別、調(diào)查客戶身份信息的
B.明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動的
C.嚴重危害國家安全或者影響社會穩(wěn)定的
D.其他情節(jié)嚴重或者情況緊急的情形

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