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A.中國(guó)政府發(fā)布的或者要求執(zhí)行的恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單
B.聯(lián)合國(guó)安理會(huì)決議中所列的恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單
C.中國(guó)人民銀行要求關(guān)注的涉嫌恐怖活動(dòng)的組織及人員名單
D.中國(guó)保監(jiān)會(huì)要求關(guān)注的涉嫌恐怖活動(dòng)的組織及人員名單

A.重新識(shí)別、調(diào)查客戶(hù)身份，包括客戶(hù)的職業(yè)、年齡、收入等信息
B.采取合理措施核實(shí)客戶(hù)實(shí)際控制人或交易實(shí)際受益人，了解法人客戶(hù)的股權(quán)或控制權(quán)結(jié)構(gòu)
C.調(diào)查分析客戶(hù)交易背景、交易目的及其合理性，包括客戶(hù)經(jīng)營(yíng)狀況和收入來(lái)源、關(guān)聯(lián)客戶(hù)基本信息和交易情況、開(kāi)戶(hù)或交易動(dòng)機(jī)等
D.整體分析與客戶(hù)的業(yè)務(wù)關(guān)系，對(duì)客戶(hù)全部開(kāi)戶(hù)及交易情況進(jìn)行詳細(xì)審查，判斷客戶(hù)交易與客戶(hù)及其業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)狀況、資金來(lái)源等是否相符
E.涉嫌利用他人賬戶(hù)實(shí)施犯罪活動(dòng)的，與賬戶(hù)所有人核實(shí)交易情況