你可能感興趣的試題

可疑交易符合（）情形之一的，各級(jí)公司應(yīng)當(dāng)向所在地中國(guó)人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告，并配合反洗錢調(diào)查。

A.重新識(shí)別、調(diào)查客戶身份信息的
B.明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動(dòng)的
C.嚴(yán)重危害國(guó)家安全或者影響社會(huì)穩(wěn)定的
D.其他情節(jié)嚴(yán)重或者情況緊急的情形

多項(xiàng)選擇題

各級(jí)公司應(yīng)當(dāng)對(duì)（）恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單開(kāi)展實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。

A.中國(guó)政府發(fā)布的或者要求執(zhí)行的恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單
B.聯(lián)合國(guó)安理會(huì)決議中所列的恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單
C.中國(guó)人民銀行要求關(guān)注的涉嫌恐怖活動(dòng)的組織及人員名單
D.中國(guó)保監(jiān)會(huì)要求關(guān)注的涉嫌恐怖活動(dòng)的組織及人員名單

《大額交易和可疑交易識(shí)別與報(bào)告中》0102指標(biāo)釋義中，與購(gòu)買保單不符的職業(yè)包括（）。

你可能感興趣的試題

可疑交易符合（）情形之一的，各級(jí)公司應(yīng)當(dāng)向所在地中國(guó)人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告，并配合反洗錢調(diào)查。

各級(jí)公司應(yīng)當(dāng)對(duì)（）恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單開(kāi)展實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。

《大額交易和可疑交易識(shí)別與報(bào)告中》0102指標(biāo)釋義中，與購(gòu)買保單不符的職業(yè)包括（）。

可疑交易符合（）情形之一的，各級(jí)公司應(yīng)當(dāng)向所在地中國(guó)人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告，并配合反洗錢調(diào)查。