單項(xiàng)選擇題營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)妥善保存所報(bào)送的涉恐融資可疑交易相關(guān)資料和文件，不得違反規(guī)定向客戶和其他無(wú)關(guān)人員提供。保存期限為報(bào)告之日起至少（）年。
A.3
B.5
C.10
D.20
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1.單項(xiàng)選擇題行社上存省聯(lián)社支付結(jié)算中心清算備付金賬戶出現(xiàn)余額不足的應(yīng)及時(shí)補(bǔ)足，造成透支的，處以透支金額部分每日（）的罰款，并通報(bào)批評(píng)。
A.0.2‰
B.0.5‰
C.0.6‰
D.0.8‰
2.單項(xiàng)選擇題為自然人客戶辦理人民幣（）現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
A.單筆1萬(wàn)元以上，外幣等值1000美元以上
B.單筆5萬(wàn)元以上，外幣等值1萬(wàn)美元以上
C.單筆10萬(wàn)元以上，外幣等值2萬(wàn)美元以上
D.單筆20萬(wàn)元以上，外幣等值10萬(wàn)美元以上
3.單項(xiàng)選擇題營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)大額交易發(fā)生后的（）工作日內(nèi)，應(yīng)及時(shí)以電子方式集中向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送大額交易報(bào)告。
A.1個(gè)
B.3個(gè)
C.5個(gè)
D.10個(gè)
4.單項(xiàng)選擇題二類對(duì)賬賬戶為對(duì)賬時(shí)點(diǎn)存款余額在（）的賬戶
A.100萬(wàn)元（含）以上
B.20萬(wàn)元（含）以上，100萬(wàn)元以下
C.20萬(wàn)元以下，1000元（含）以上
D.1000元以下
5.單項(xiàng)選擇題對(duì)停用（）個(gè)月以上的業(yè)務(wù)印章，應(yīng)及時(shí)上繳業(yè)務(wù)印章主管部門進(jìn)行集中保管。
A.1
B.2
C.6
D.12
最新試題
下列關(guān)于現(xiàn)金管理的規(guī)定正確的有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
該賬戶需要對(duì)賬的月份為（）月。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
開戶銀行對(duì)賬戶的管理包括哪些方面？
題型：?jiǎn)柎痤}
金融機(jī)構(gòu)制定本機(jī)構(gòu)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)參考哪些因素？
題型：?jiǎn)柎痤}
掛賬原因?yàn)椤百~號(hào)狀態(tài)異常”中的哪種情況，可以作入賬處理（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
哪個(gè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人民銀行支付系統(tǒng)的申報(bào)、變更和撤銷（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
什么是銀行重要空白憑證？
題型：?jiǎn)柎痤}
犯罪分子變?cè)炱睋?jù)的變?cè)旆椒ㄓ心男?/p>
題型：?jiǎn)柎痤}
如果該網(wǎng)點(diǎn)工作人員堅(jiān)持以下現(xiàn)金管理原則，則可以避免此類案件發(fā)生（）
題型：多項(xiàng)選擇題
銀行匯款的主要方式有哪些？
題型：?jiǎn)柎痤}