單項(xiàng)選擇題為自然人客戶辦理人民幣（）現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
A.單筆1萬元以上，外幣等值1000美元以上
B.單筆5萬元以上，外幣等值1萬美元以上
C.單筆10萬元以上，外幣等值2萬美元以上
D.單筆20萬元以上，外幣等值10萬美元以上
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項(xiàng)選擇題營業(yè)機(jī)構(gòu)大額交易發(fā)生后的（）工作日內(nèi)，應(yīng)及時(shí)以電子方式集中向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)送大額交易報(bào)告。
A.1個(gè)
B.3個(gè)
C.5個(gè)
D.10個(gè)
2.單項(xiàng)選擇題二類對(duì)賬賬戶為對(duì)賬時(shí)點(diǎn)存款余額在（）的賬戶
A.100萬元（含）以上
B.20萬元（含）以上，100萬元以下
C.20萬元以下，1000元（含）以上
D.1000元以下
3.單項(xiàng)選擇題對(duì)停用（）個(gè)月以上的業(yè)務(wù)印章，應(yīng)及時(shí)上繳業(yè)務(wù)印章主管部門進(jìn)行集中保管。
A.1
B.2
C.6
D.12
4.單項(xiàng)選擇題三類對(duì)賬賬戶對(duì)賬率應(yīng)達(dá)到（）%
A.100
B.90
C.80
D.70
5.單項(xiàng)選擇題單位定期存款，單位通知存款，單位協(xié)議存款，單位協(xié)定存款賬戶按對(duì)賬時(shí)點(diǎn)存款余額分類進(jìn)行對(duì)賬，但最長對(duì)賬周期不超過（）
A.一個(gè)月
B.一個(gè)季度
C.半年
D.一年
最新試題
個(gè)體工商戶憑營業(yè)執(zhí)照以（）開立的銀行結(jié)算賬戶納入單位銀行結(jié)算賬戶管理。
題型：多項(xiàng)選擇題
犯罪分子變?cè)炱睋?jù)的變?cè)旆椒ㄓ心男?/p>
題型：問答題
3月初認(rèn)定該賬戶為（）類對(duì)賬賬戶。
題型：單項(xiàng)選擇題
某男子支取一張金額為2萬元且已到期的定期存單，存款人為其父親，支取方式為憑密碼支取。其父親已離世，且未將密碼告知其子女，須進(jìn)行密碼掛失。請(qǐng)問怎樣處理此業(yè)務(wù)？
題型：問答題
異地銀行結(jié)算賬戶開立的對(duì)象？
題型：問答題
年初認(rèn)定該賬戶為（）類對(duì)賬賬戶。
題型：單項(xiàng)選擇題
重要空白憑證丟失怎么辦？
題型：問答題
金融機(jī)構(gòu)制定本機(jī)構(gòu)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)參考哪些因素？
題型：問答題
掛賬原因?yàn)椤百~號(hào)狀態(tài)異常”中的哪種情況，可以作入賬處理（）
題型：單項(xiàng)選擇題
簡述個(gè)人銀行結(jié)算賬戶開立的對(duì)象有哪些？
題型：問答題