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單項(xiàng)選擇題

行社上存省聯(lián)社支付結(jié)算中心清算備付金賬戶出現(xiàn)余額不足的應(yīng)及時(shí)補(bǔ)足，造成透支的，處以透支金額部分每日（）的罰款，并通報(bào)批評(píng)。

A.0.2‰
B.0.5‰
C.0.6‰
D.0.8‰

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單項(xiàng)選擇題

為自然人客戶辦理人民幣（）現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。

A.單筆1萬元以上，外幣等值1000美元以上
B.單筆5萬元以上，外幣等值1萬美元以上
C.單筆10萬元以上，外幣等值2萬美元以上
D.單筆20萬元以上，外幣等值10萬美元以上

單項(xiàng)選擇題

營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)大額交易發(fā)生后的（）工作日內(nèi)，應(yīng)及時(shí)以電子方式集中向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送大額交易報(bào)告。

A.1個(gè)
B.3個(gè)
C.5個(gè)
D.10個(gè)