判斷題《反洗錢法》中規(guī)定的反洗錢調(diào)查,是指人民銀行在履行反洗錢行政職責的過程中,為實現(xiàn)特定的反洗錢目的,而實施的收集資料、核實信息的行政行為。

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最新試題

從歷史的角度來看,金融情報機構的實際的運行先于其()的形成。

題型:填空題

1995年的()會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收(若經(jīng)允許,也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。

題型:填空題

中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。

題型:判斷題

檢查組應指定檢查組組長和()。

題型:填空題

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念,反洗錢行政處罰力度有所緩和,處罰力度沒有明顯變化。

題型:判斷題

銀行一直以來就處于報告可疑(以及其他)交易體制的()位置。

題型:填空題

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和()。

題型:填空題

在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時,如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上,保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。

題型:判斷題

司法型或()金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里,并且通常具有檢察部門的權限。

題型:填空題

銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章,對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

題型:判斷題