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多項選擇題

外匯業(yè)務(wù)崗位人員直接接受中國人民銀行反洗錢調(diào)查時，應(yīng)核對的調(diào)查文件包括（）。

A.調(diào)查人員身份證件
B.調(diào)查人員的工作介紹信
C.調(diào)查通知書
D.上級行的批準文件

你可能感興趣的試題

多項選擇題

需要外匯業(yè)務(wù)崗位人員人工識別，并在系統(tǒng)中建立手工交易預(yù)警并進行上報的大額交易包括（）。

A.個人外匯跨境匯款交易
B.外匯的結(jié)售匯交易
C.外幣現(xiàn)鈔兌換
D.國際卡收單

多項選擇題

在對擬建立代理行關(guān)系境外銀行開展盡職調(diào)查時，業(yè)務(wù)人員應(yīng)當充分收集的相關(guān)內(nèi)容有（）。

A.該銀行的業(yè)務(wù)信息
B.該銀行的商業(yè)聲譽
C.該銀行的內(nèi)部控制信息
D.該銀行接受監(jiān)管的信息