A.個人外匯跨境匯款交易 B.外匯的結售匯交易 C.外幣現鈔兌換 D.國際卡收單
A.該銀行的業(yè)務信息 B.該銀行的商業(yè)聲譽 C.該銀行的內部控制信息 D.該銀行接受監(jiān)管的信息
A.了解實際控制客戶的自然人 B.了解交易的實際受益人 C.核對客戶的有效身份證件并登記客戶身份基本信息 D.留存有效身份證件的復印件