A.該銀行的業(yè)務(wù)信息 B.該銀行的商業(yè)聲譽 C.該銀行的內(nèi)部控制信息 D.該銀行接受監(jiān)管的信息
A.了解實際控制客戶的自然人 B.了解交易的實際受益人 C.核對客戶的有效身份證件并登記客戶身份基本信息 D.留存有效身份證件的復印件
A.提供外幣等值10000美元以上的一次性金融服務(wù)時 B.提供外幣等值1000美元以上的一次性金融服務(wù)時 C.為自然人客戶辦理外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù) D.為自然人客戶辦理外幣等值1千美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)
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