單項選擇題外匯清算付匯業(yè)務(wù)是銀行將外匯款項通過境內(nèi)外代理行，將款項匯到指定的（）所在銀行賬戶的業(yè)務(wù)。
A.委托人
B.收款人
C.指示行
D.匯款人
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1.單項選擇題在分行外匯清算付匯報文進入總行總農(nóng)行業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)之前，需先經(jīng)由（）系統(tǒng)對報文內(nèi)容進行篩查。
A.通訊
B.反洗錢
C.黑名單監(jiān)測
D.收支申報
2.單項選擇題負(fù)責(zé)對外匯匯出匯款的真實性進行審查的是（），主要審查客戶的業(yè)務(wù)背景及所提供的資料是否合規(guī)，是否符合反洗錢的要求等。
A.經(jīng)辦行
B.分行
C.總農(nóng)行
D.賬戶行
最新試題
境內(nèi)個人李女士到銀行辦理經(jīng)常項目下非經(jīng)營性購匯業(yè)務(wù)，根據(jù)現(xiàn)行個人外匯管理政策，（）不得作為其購匯資金來源。
題型：單項選擇題
以下屬于個人分拆結(jié)售匯行為特征的是（）。
題型：多項選擇題
需要外匯業(yè)務(wù)崗位人員人工識別，并在系統(tǒng)中建立手工交易預(yù)警并進行上報的大額交易包括（）。
題型：多項選擇題
根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于進一步完善個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》，個人經(jīng)常項目項下非經(jīng)營性購匯，購匯資金來源可以為（）。
題型：多項選擇題
銀行業(yè)務(wù)操作人員應(yīng)當(dāng)對下列業(yè)務(wù)情況進行客戶身份識別（）。
題型：多項選擇題