單項(xiàng)選擇題在分行外匯清算付匯報(bào)文進(jìn)入總行總農(nóng)行業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)之前，需先經(jīng)由（）系統(tǒng)對(duì)報(bào)文內(nèi)容進(jìn)行篩查。
A.通訊
B.反洗錢
C.黑名單監(jiān)測(cè)
D.收支申報(bào)
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1.單項(xiàng)選擇題負(fù)責(zé)對(duì)外匯匯出匯款的真實(shí)性進(jìn)行審查的是（），主要審查客戶的業(yè)務(wù)背景及所提供的資料是否合規(guī)，是否符合反洗錢的要求等。
A.經(jīng)辦行
B.分行
C.總農(nóng)行
D.賬戶行
2.單項(xiàng)選擇題在處理外匯清算收匯業(yè)務(wù)時(shí)，對(duì)于（）收匯報(bào)文，實(shí)行“先解付、后銷賬”。
A.賬戶行
B.非賬戶行
C.代理行
D.匯款行
最新試題
境內(nèi)個(gè)人李女士到銀行辦理經(jīng)常項(xiàng)目下非經(jīng)營性購匯業(yè)務(wù)，根據(jù)現(xiàn)行個(gè)人外匯管理政策，（）不得作為其購匯資金來源。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步完善個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》，個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下非經(jīng)營性購匯，購匯資金來源可以為（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
電子旅行支票只能由使用人本人購買，紙質(zhì)旅行支票可代理購買，代理人只限于直系親屬，代理人在購買時(shí)須另提供的資料有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
以下屬于電子旅行支票特性的是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步完善個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》，本年度未超過年度結(jié)匯總額的個(gè)人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯，當(dāng)日累計(jì)金額超過等值5000美元的，憑（）在銀行辦理。
題型：多項(xiàng)選擇題