多項選擇題國內(nèi)信用證項下打包貸款業(yè)務(wù)下,對于()的客戶,融資上限可放寬至信用證金額。
A.AA+級以上(含)的
B.符合信用貸款條件的或經(jīng)有權(quán)審批行批準可以信用方式用信的
C.符合核定可循環(huán)使用信用額度條件的
D.符合總行授權(quán)書規(guī)定的低風險業(yè)務(wù)條件的
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1.多項選擇題農(nóng)行是根據(jù)()發(fā)放國內(nèi)信用證項下打包貸款。
A.供貨商的貿(mào)易融資申請書
B.購貨商的貿(mào)易融資申請書
C.供貨商與購貨商簽訂的銷售合同
D.以供貨企業(yè)為受益人的國內(nèi)信用證正本及所有信用證修改正本
2.多項選擇題客戶部門受理客戶國內(nèi)信用證項下買方押匯申請后,重點調(diào)查的內(nèi)容包括()。
A.申請人履約記錄是否良好。
B.是否具有真實的貿(mào)易背景,全套單據(jù)是否與購銷合同一致。
C.全套單據(jù)與信用證是否相符
D.客戶部門應(yīng)通過稅務(wù)和保險查詢電話或網(wǎng)上查詢系統(tǒng)對增值稅專用發(fā)票和保險單據(jù)(如有)的真實性進行核查。
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以下屬于個人分拆結(jié)售匯行為特征的是()。
題型:多項選擇題
根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》,境外個人未用完的人民幣兌回,憑()辦理。
題型:單項選擇題
根據(jù)《國家外匯管理局綜合司關(guān)于規(guī)范銀行個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)操作的通知》,銀行應(yīng)()對錄入個人結(jié)售匯系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息與會計憑證記載的數(shù)據(jù)信息進行核對。
題型:單項選擇題
需要外匯業(yè)務(wù)崗位人員人工識別,并在系統(tǒng)中建立手工交易預(yù)警并進行上報的大額交易包括()。
題型:多項選擇題
在對擬建立代理行關(guān)系境外銀行開展盡職調(diào)查時,業(yè)務(wù)人員應(yīng)當充分收集的相關(guān)內(nèi)容有()。
題型:多項選擇題