A.超限額存取現(xiàn)鈔
B.通過分拆手段實施大額外幣現(xiàn)鈔存取
C.向境外同一收款人匯款，向境外異常主體匯款
D.購匯申報和付匯申報內容存在較大偏差
E.頻繁進行無實際用途的外匯兌換
F.境內個人通過境外賬戶進行尚未開放的資本項目交易，銀行卡境外大額提鈔
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A.公安機關
B.檢察院
C.國家安全機關
D.法院
E.稅務局
F.海關
A.T+1日從主機下載
B.T+2日才能查到
C.T+2日從主機下載
D.T+1日才能查到
A.客戶需先撤銷所有未成交委托，賣出所有紙黃金、紙白銀持倉后，方可關閉紙貴金屬雙向交易功能。
B.需保持卡片活期結算戶開通，因保證金銷戶的過程中要把利息給客戶，如果找不到客戶的活期賬戶將報錯“銷戶交易失敗，error.close.customer.account”（手機銀行渠道報錯）。
C.核心系統(tǒng)“8986個人保證金賬戶銷戶”已下線，僅能通過手機銀行渠道關。
D.手機銀行關閉路徑：理財-黃金-交易金項目下雙向紙黃金-持倉-簽約管理-關閉保證金。
A.要激活兩次。
B.信用卡交叉銷售一卡通先配發(fā)電子一卡通，客戶要對電子一卡通進行激活，方式1：手機銀行－首頁-全部-助手-電子一卡通；方式2：手機銀行－注冊-輸入開卡登記手機號及驗證碼，進入電子一卡通激活流程。
C.如果客戶還申請了配發(fā)實體卡，收到寄送的實體卡后要再激活一次，手機銀行：我的-銀行卡-選擇卡號-其他-電子一卡通-配卡詳情-激活。
A.預制卡200抽檢2張
B.預制卡500張2張
C.掛失卡20張每張都驗
D.掛失卡50張抽檢20張
最新試題
在業(yè)務辦理過程發(fā)現(xiàn)個人客戶故意頻繁多次交易以實現(xiàn)大額現(xiàn)鈔存取目的的，應及時將客戶設置到3016外幣現(xiàn)鈔存取關注名單，并在5個工作日內向當?shù)赝鈪R局報告。
遺產繼承查詢中也可查詢到代銷產品的金額，且能實時查詢到第三方產品的準確金額。
嚴禁客戶經理有意引導客戶進行重評或代客戶操作進行風評。
自助設備指示性吞卡返還可以代辦，但是必須出示雙人身份證。
針對網點長期未使用的卡類憑證（其中包括批量解綁的“線上一體化”憑證），根據(jù)各網點憑證使用及推廣情況，適當保留少許供日常使用，剩余部分應對其進行封包集中保管。
已故存款人的配偶、父母、子女憑已故存款人死亡證明、可表明親屬關系的文件（如居民戶口簿、結婚證、出生證明等）以及本人有效身份證件，可單獨或共同向存款所在地開戶行提交書面申請，辦理存款查詢業(yè)務。
總行運營管理部負責根據(jù)財富管理部制定的制度要求指導分行做好柜面?zhèn)€人外匯業(yè)務運營操作，并做好柜面系統(tǒng)完善、操作質量監(jiān)督檢查和差錯整改等工作。
異地支行系統(tǒng)外現(xiàn)金調繳，單筆或當日累計等值1000萬人民幣（含）以下，由支行運營主管審核“系統(tǒng)外調款申請書”無誤并同意調款的，在“系統(tǒng)外調款申請書”上簽章確認。
直系親屬救助，只能因直系親屬在境外發(fā)生疾病、死亡和意外災難等情況才能辦理。
賬戶管理費的退費，僅支持對核心系統(tǒng)1351戶口綜合查詢->賬戶管理費查詢內，可以查詢到的往期賬戶管理費繳費記錄的退費。