單項(xiàng)選擇題山東省農(nóng)村信用社反洗錢(qián)信息監(jiān)控報(bào)送系統(tǒng)采用()評(píng)級(jí)體系。

A.積分
B.定量
C.定性
D.積分和公式


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2.單項(xiàng)選擇題對(duì)恐怖分子和恐怖組織開(kāi)戶(hù)的,反洗錢(qián)系統(tǒng)將在開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行提示;對(duì)恐怖分子和恐怖組織在農(nóng)村信用社發(fā)生交易或交易對(duì)手為恐怖分子和恐怖組織的,在()進(jìn)行提示。

A.客戶(hù)信息建立機(jī)構(gòu)
B.賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)
C.交易機(jī)構(gòu)
D.賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)和交易機(jī)構(gòu)

5.單項(xiàng)選擇題()是案防工作監(jiān)督的第一責(zé)任人。

A.董事長(zhǎng)
B.監(jiān)事長(zhǎng)
C.理事長(zhǎng)
D.風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)人

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