單項選擇題農(nóng)村信用社向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易和可疑交易報告不超過（）天的，可通過“數(shù)據(jù)報送-人工新增-新增案例”進行大額交易的糾錯和刪除、可疑交易報告的糾錯。
A.15
B.20
C.30
D.45
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題對恐怖分子和恐怖組織開戶的，反洗錢系統(tǒng)將在開戶機構(gòu)進行提示；對恐怖分子和恐怖組織在農(nóng)村信用社發(fā)生交易或交易對手為恐怖分子和恐怖組織的，在（）進行提示。
A.客戶信息建立機構(gòu)
B.賬戶開戶機構(gòu)
C.交易機構(gòu)
D.賬戶的開戶機構(gòu)和交易機構(gòu)
2.單項選擇題銀行應根據(jù)存款人（），結(jié)合正常經(jīng)營需求，分別核定存款人單位銀行結(jié)算賬戶網(wǎng)銀限額。
A.正確
B.交易規(guī)模
C.注冊資金大小
D.歷史交易數(shù)據(jù)
3.單項選擇題對于法定代表人或者單位負責人授權(quán)他人辦理單位銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務的，被授權(quán)人應是授權(quán)單位工作人員，銀行應采取審核授權(quán)人（）等措施予以核實。
A.正確
B.授權(quán)書
C.工作證件
D.委托說明
4.單項選擇題（）是案防工作監(jiān)督的第一責任人。
A.董事長
B.監(jiān)事長
C.理事長
D.風險管理負責人
5.單項選擇題各銀行業(yè)金融機構(gòu)董事會應當下設（）或承擔合規(guī)管理職責的專門委員會。
A.風險管理委員會
B.案件防控委員會
C.合規(guī)委員會
D.審批委員會
最新試題
集團客戶母公司通過資金歸集功能，按照（）和（），設置子公司資金歸集規(guī)則。
題型：多項選擇題
銀行為開戶申請人開立個人銀行賬戶時，應要求其提供本人有效身份證件，以下為有效證件的是：（）
題型：多項選擇題
《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定，有以下情形的，存款人可以申請開立臨時存款賬戶（）
題型：多項選擇題
總行投資理財部為理財業(yè)務歸口管理和組織協(xié)調(diào)部門，主要負責（）
題型：多項選擇題
關于單位存款人申請將其銀行結(jié)算賬戶由存折戶變更為支票戶，以下說法正確的是：（）
題型：多項選擇題
各單位保密管理工作發(fā)生下列哪些情況之一者，要追究有關人員的領導責任（）
題型：多項選擇題
開通公務卡還款服務的電子銀行渠道包括（）
題型：多項選擇題
委托金融機構(gòu)以外的第三方識別客戶身份的，應當符合下列要求（）
題型：多項選擇題
通過網(wǎng)上銀行和手機銀行等電子渠道受理銀行賬戶開戶申請的，銀行可為開戶申請人開立（）。
題型：多項選擇題
客戶存在（）情況之一的，農(nóng)村信用社不得為其出具資信證明書。
題型：多項選擇題