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單項(xiàng)選擇題

農(nóng)村信用社向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易和可疑交易報(bào)告不超過（）天的，可通過“數(shù)據(jù)報(bào)送-人工新增-新增案例”進(jìn)行大額交易的糾錯(cuò)和刪除、可疑交易報(bào)告的糾錯(cuò)。

A.15
B.20
C.30
D.45

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單項(xiàng)選擇題

對恐怖分子和恐怖組織開戶的，反洗錢系統(tǒng)將在開戶機(jī)構(gòu)進(jìn)行提示；對恐怖分子和恐怖組織在農(nóng)村信用社發(fā)生交易或交易對手為恐怖分子和恐怖組織的，在（）進(jìn)行提示。

A.客戶信息建立機(jī)構(gòu)
B.賬戶開戶機(jī)構(gòu)
C.交易機(jī)構(gòu)
D.賬戶的開戶機(jī)構(gòu)和交易機(jī)構(gòu)

單項(xiàng)選擇題

銀行應(yīng)根據(jù)存款人（），結(jié)合正常經(jīng)營需求，分別核定存款人單位銀行結(jié)算賬戶網(wǎng)銀限額。

A.正確
B.交易規(guī)模
C.注冊資金大小
D.歷史交易數(shù)據(jù)

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