單項選擇題對恐怖分子和恐怖組織開戶的，反洗錢系統(tǒng)將在開戶機構進行提示；對恐怖分子和恐怖組織在農(nóng)村信用社發(fā)生交易或交易對手為恐怖分子和恐怖組織的，在（）進行提示。
A.客戶信息建立機構
B.賬戶開戶機構
C.交易機構
D.賬戶的開戶機構和交易機構
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1.單項選擇題銀行應根據(jù)存款人（），結合正常經(jīng)營需求，分別核定存款人單位銀行結算賬戶網(wǎng)銀限額。
A.正確
B.交易規(guī)模
C.注冊資金大小
D.歷史交易數(shù)據(jù)
2.單項選擇題對于法定代表人或者單位負責人授權他人辦理單位銀行結算賬戶開立業(yè)務的，被授權人應是授權單位工作人員，銀行應采取審核授權人（）等措施予以核實。
A.正確
B.授權書
C.工作證件
D.委托說明
3.單項選擇題（）是案防工作監(jiān)督的第一責任人。
A.董事長
B.監(jiān)事長
C.理事長
D.風險管理負責人
4.單項選擇題各銀行業(yè)金融機構董事會應當下設（）或承擔合規(guī)管理職責的專門委員會。
A.風險管理委員會
B.案件防控委員會
C.合規(guī)委員會
D.審批委員會
5.單項選擇題銀行業(yè)金融機構應將（）列為案件風險防范第一責任人。
A.監(jiān)事長
B.董事長
C.風險負責人
D.案防負責人
最新試題
《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》規(guī)定，（）可以申請開立基本存款賬戶。
題型：多項選擇題
通過柜面受理銀行賬戶開戶申請的，銀行可為開戶申請人（）。
題型：多項選擇題
本辦法所指的理財業(yè)務突發(fā)事件是指因政策發(fā)生重大變化、業(yè)務系統(tǒng)出現(xiàn)故障或其他突發(fā)性事件的發(fā)生對銀行理財業(yè)務帶來不利影響，導致（）特定事件
題型：多項選擇題
在履行客戶身份識別義務時，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)刂袌蟾嬉韵驴梢尚袨椋ǎ?/p>
題型：多項選擇題
根據(jù)《青島農(nóng)商銀行客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，單位客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件包括（）
題型：多項選擇題
客戶存在（）情況之一的，農(nóng)村信用社不得為其出具資信證明書。
題型：多項選擇題
嚴禁用戶利用電子郵件系統(tǒng)從事下列活動：（）
題型：多項選擇題
銀行可通過Ⅱ類戶為存款人提供（）等服務。
題型：多項選擇題
對于按照本辦法有關規(guī)定留存的有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件，青島農(nóng)商銀行應按照以下要求保管（）
題型：多項選擇題
召開涉密會議，以下哪些行為不得進行（）。
題型：多項選擇題