多項選擇題下列屬于偽現(xiàn)金交易的特征的是（）

A.交易金額較大
B.現(xiàn)金存取金額存在關聯(lián)
C.大額現(xiàn)金取出及存入時間間隔極短
D.客戶主動要求將可以轉(zhuǎn)賬的交易改為現(xiàn)金存取的方式


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1.多項選擇題風險評估及客戶等級劃分操作步驟()

A.收集信息
B.篩選分析信息
C.初評
D.復評

2.多項選擇題可以將其法定代表人或者實際控制人視同為受益所有人的是（）

A.個體工商戶
B.不具備法人資格的專業(yè)服務機構
C.非公司制農(nóng)民合作組織
D.參照公務員法管理的事業(yè)單位