多項(xiàng)選擇題可以將其法定代表人或者實(shí)際控制人視同為受益所有人的是（）

A.個(gè)體工商戶
B.不具備法人資格的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)
C.非公司制農(nóng)民合作組織
D.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題對(duì)集中批量開戶洗錢的防范措施有（）

A.嚴(yán)格對(duì)公賬戶的開立
B.嚴(yán)控對(duì)公賬戶項(xiàng)下代發(fā)工資個(gè)人賬戶的批量開立
C.加強(qiáng)銀企對(duì)賬管理
D.高度關(guān)注頻繁跨境取現(xiàn)賬戶

2.單項(xiàng)選擇題支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格審核特約商戶經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，以下哪個(gè)不屬于存在違法問題的商戶。（）

A.涉嫌存在未經(jīng)國(guó)家許可擅自發(fā)行彩票
B.以有獎(jiǎng)銷售（競(jìng)答）為名非法發(fā)行或變相發(fā)行彩票
C.以可兌換的虛擬貨幣進(jìn)行競(jìng)猜
D.正規(guī)彩票店但同時(shí)出售飲料