多項選擇題風(fēng)險評估及客戶等級劃分操作步驟()

A.收集信息
B.篩選分析信息
C.初評
D.復(fù)評


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1.多項選擇題可以將其法定代表人或者實際控制人視同為受益所有人的是（）

A.個體工商戶
B.不具備法人資格的專業(yè)服務(wù)機構(gòu)
C.非公司制農(nóng)民合作組織
D.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位

2.多項選擇題對集中批量開戶洗錢的防范措施有（）

A.嚴(yán)格對公賬戶的開立
B.嚴(yán)控對公賬戶項下代發(fā)工資個人賬戶的批量開立
C.加強銀企對賬管理
D.高度關(guān)注頻繁跨境取現(xiàn)賬戶