多項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，下列應(yīng)作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告的是（）

A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶(hù)身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符
B、短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C、長(zhǎng)期閑臵的賬戶(hù)原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的張虎突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
D、沒(méi)有正常原因的多頭開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)，且銷(xiāo)戶(hù)前出現(xiàn)大量資金收付


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1.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《個(gè)人存款賬戶(hù)實(shí)名制規(guī)定》，下列屬于實(shí)名證件要求的是（）

A、身份證
B、戶(hù)口簿（16周歲以下）
C、護(hù)照
D、工作證

2.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《反洗錢(qián)法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)履行哪些反洗錢(qián)義務(wù)（）.

A、客戶(hù)身份識(shí)別制度
B、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度
C、大額教益和可疑交易報(bào)告制度
D、反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度