多項(xiàng)選擇題根據(jù)《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》，下列屬于實(shí)名證件要求的是（）

A、身份證
B、戶口簿（16周歲以下）
C、護(hù)照
D、工作證


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1.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《反洗錢法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)履行哪些反洗錢義務(wù)（）.

A、客戶身份識(shí)別制度
B、客戶身份資料和交易記錄保存制度
C、大額教益和可疑交易報(bào)告制度
D、反洗錢內(nèi)部控制制度

2.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《xx分行國(guó)內(nèi)結(jié)算業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制管理實(shí)施細(xì)則》，人民幣單位銀行結(jié)算賬戶風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)的表述正確的是（）

A、基本存款賬戶實(shí)行核準(zhǔn)制度，經(jīng)中國(guó)人民銀行核準(zhǔn)并頒發(fā)開戶許可證后方可辦理開戶
B、非預(yù)算單位專用存款帳戶實(shí)行備案制度，開戶行審核同意后，在5個(gè)工作日內(nèi)通過“人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)”（以下簡(jiǎn)稱“賬戶管理系統(tǒng)”）向人民銀行當(dāng)?shù)胤种袌?bào)備，無須報(bào)送紙質(zhì)資料
C、開戶行可以為符合開戶條件的單位開立兩個(gè)及兩個(gè)以上的基本存款賬戶
D、一般存款賬戶用于辦理單位客戶借款轉(zhuǎn)存、借款歸還和其他結(jié)算的資金收付。該賬戶可以辦理現(xiàn)金繳存，也可以辦理現(xiàn)金支取