多項選擇題根據(jù)《反洗錢法》規(guī)定，金融機構(gòu)應(yīng)履行哪些反洗錢義務(wù)（）.

A、客戶身份識別制度
B、客戶身份資料和交易記錄保存制度
C、大額教益和可疑交易報告制度
D、反洗錢內(nèi)部控制制度


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題根據(jù)《xx分行國內(nèi)結(jié)算業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制管理實施細則》，人民幣單位銀行結(jié)算賬戶風(fēng)險控制要點的表述正確的是（）

A、基本存款賬戶實行核準(zhǔn)制度，經(jīng)中國人民銀行核準(zhǔn)并頒發(fā)開戶許可證后方可辦理開戶
B、非預(yù)算單位專用存款帳戶實行備案制度，開戶行審核同意后，在5個工作日內(nèi)通過“人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)”（以下簡稱“賬戶管理系統(tǒng)”）向人民銀行當(dāng)?shù)胤种袌髠洌瑹o須報送紙質(zhì)資料
C、開戶行可以為符合開戶條件的單位開立兩個及兩個以上的基本存款賬戶
D、一般存款賬戶用于辦理單位客戶借款轉(zhuǎn)存、借款歸還和其他結(jié)算的資金收付。該賬戶可以辦理現(xiàn)金繳存，也可以辦理現(xiàn)金支取

2.多項選擇題營業(yè)網(wǎng)點錄像查看的主要內(nèi)容包括（）.

A、業(yè)務(wù)合規(guī)操作情況
B、尾箱管理情況
C、安全防范情況
D、員工異常行為