多項選擇題辦理銀行卡業(yè)務(wù)時應(yīng)注意哪些事項?()

A、空白卡、制成卡、待銷毀卡均應(yīng)按照中國銀行“重要空白憑證管理”要求建立登記制度,網(wǎng)點負責人或業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)定期檢查并登記檢查情況,核實使用的合規(guī)性。當日營業(yè)終止后須入庫保管
B、檢查申請表所填內(nèi)容的完整性,是否按有關(guān)規(guī)定提供必要資料以及相關(guān)要件的真實性
C、辦理業(yè)務(wù)時審核信用卡是否在有效期內(nèi),過期卡銀行不予辦理取款業(yè)務(wù),不得辦理無卡取現(xiàn)交易
D、信用卡是否及時在AS/400系統(tǒng)中作領(lǐng)卡操作,是否存在卡已發(fā)出但未操作領(lǐng)卡交易的情況


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1.多項選擇題在為客戶辦理正式掛失業(yè)務(wù)時,應(yīng)注意哪些事項?()

A、正式掛失業(yè)務(wù)必須在原開戶行辦理。柜員和業(yè)務(wù)授權(quán)人應(yīng)審核確認身份及該筆存款未被支取或凍結(jié);核對5萬元以上大額掛失的真實性
B、掛失均應(yīng)提供申請掛失人有效身份證件的復(fù)印件,若為代辦掛失,連同存款人有效身份證件復(fù)印件一并作附件備查(若存款人死亡須提供死亡證明、財產(chǎn)繼承書、遺囑;若存款人不在當?shù)乜商峁┯行矸葑C件復(fù)印件、委托書、授權(quán)書等具有法律效力的證書或證明。)
C、對憑密碼支取或非憑密碼支取帳戶,根據(jù)累計金額控制要求,應(yīng)及時對掛失業(yè)務(wù)進行調(diào)查核實,若發(fā)現(xiàn)申請掛失人是假冒的,應(yīng)立即報保衛(wèi)部門及公安部門查處
D、掛失帳戶金額大于5萬元(不含)的密碼掛失必須掛失滿七天處理

2.多項選擇題違反營業(yè)場所通勤門制度規(guī)定,有下述()行為的,給予主管人員和其他責任人員警告至記過處分;造成嚴重后果的,給予記大過至撤職處分或解除勞動合同。

A、通勤門鑰匙無專人管理、交接登記的
B、通勤門鑰匙遺失,沒有及時更換鎖頭(密碼)和登記備案的
C、通勤門沒有處于反鎖狀態(tài)的
D、對非當班人員進入營業(yè)柜臺內(nèi)未按營業(yè)場所安全管理規(guī)定執(zhí)行的